Quan hệ cổ đông Thông báo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Thứ năm, 12 Tháng 4 2012 10:50
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được tổ chức vào lúc 7h30 ngày 21/4/2012 tại lầu 2, Khách sạn Dầu khí, số 9-11 Hoàng Diệu, Tp. Vũng Tàu.
Để Quý cổ đông có đầy đủ thông tin về Đại hội, HĐQT Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bộ tài liệu, bao gồm:
- Quy chế làm việc của Đại hội
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch năm 2012
- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012
- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
- Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
- Tờ trình v/v phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
- Tờ trình v/v thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012
- Tờ trình v/v thông qua thay đổi thành viên HĐQT
- Tờ trình v/v thông qua thay đổi thành viên Ban Kiểm soát
Toàn bộ tài liệu đại hội sẽ được phát đầy đủ đến Quý Cổ đông tham dự đại hội.
Trân trọng!
|
